《揭开利用深圳捷利交易宝app炮制的一场教科书式的惊人骗局》[已扎口]

　　引入：2019年12月华夏时报的记者胡金华曾报道了《抄港仙股欲谋暴利、福州六旬老伯被资金盘诈骗血本无归》，后经各地难友详细调查，终于揭开了恒马、布尔、博诚等金融平台利用捷利港信软件（深圳）有限公司开发的捷利交易宝APP实施金融诈骗的惊天黑幕，本文详述的是捷利港信、Conrad Investment Services Limited券商及恒马金融等多方团伙相互勾结，利用操纵香港仙股暗设虚拟平台诈骗投资人的惊天内幕及难友维权的艰辛历程。

　　一、三波环环相扣的诈骗操作说明：

　　第一波诈骗：2019年6月中旬，郭荣胜、杜国峰等人利用上海大智慧手机炒股软件引诱国内股民在布尔金融黑平台开户入金，诱骗交易购买港股博华太平洋股票和申购股权，并锁仓一年，不让出金。在这期间因有投资人向上海市证监局举报布尔金融疑似诈骗，8月8日大智慧就断掉了布尔金融的链接，投资人无法在大智慧手机炒股软件上登录账号。9月，布尔金融在官网又发布新的操作软件捷利交易宝下载和链接，转到捷利港信通过香港券商创升为布尔提供服务。

　　第二波诈骗：2019年9--11月，恒马金融诈骗集团以“全国【王牌对王牌】操盘竞赛五强之战”为名，以微信群+直播间授课形式，诱骗资金转入捷利交易宝APP，恒马金融黑平台个人帐户，在股市反向喊单操盘，鼓动股民借贷继续加金、加仓，后故意造成客户巨额亏损假象后，无法正常交易和出金，解散微信群，关闭直播间，集体失联。

　　第三波诈骗：2019年12.月初~2020.1.15，一个自称隶属中证财经(中财资本)”属下的国泰团队，以“中证上市杯”网络授课方式及侯耀华、蒋大伟等明星参与宣传为蛊惑，获取大陆投资人的信任，借捷利交易宝公司的开户诱骗投资者开通“港股帐户”， 后又被转移到所谓恒马金融的平台上继续实施诈骗，直至2020年1月15日平台关闭跑路。

　　二、一场精心炮制的教科书式的”捷利交易宝App”骗局：

　　从去年12月份开始，以为支持国泰的股民赠送1000港币红包为诱饵，诱骗大家在捷利交易宝开通港股帐户领取，交易平台是恒马金融。本人是相信捷利交易宝是正规上市公司，于2019年12月8日开通帐户，12月11日左右起国泰在直播间带大家现场操作港股，现场许诺大家是周一至周四每天盈利10%左右，在12月27日老师指导大家做多08112（基石金融）这只股票，结果08112这只股票在当天下跌了近60%，三天内就累积跌去72%。　至2020年1月15日临近春节，以临近春节为借口关停了直播间和恒马及布尔等交易平台，之后一直联系不上，方知被骗。上面所述的是开户、引诱的整个流程，非常娴熟，一气呵成，都是借助了合作方捷利港信开发的捷利交易宝的名头。

　　涉案金额：据我们对现能联系到的近500多位受骗投资人统计，投入被骗资金达多2亿元。这仅是冰山一角，直播间上课讲授港股高峰时段在线人数每次都在近万人，最多一次曾见到在线人数多达10万人，受害人在恒马金融、布尔金融等平台投入资金保守估计有近10个亿元。这是大陆难友们的生活费、血汗钱、借贷款及医疗救命钱！ 受骗的投资人中年龄最大的有近80多岁了（深圳佛山，网名叫祁叔的被诈骗了近80多万），其中大多数是退休老人，每人被诈骗多则近百万，少则十来万。

　　三、参与骗局的三方公司：

　　公司一：恒马金融及布尔金融（诈骗平台，实为同一诈骗团伙）：

　　网址：

　　地址：3/112 Gowing Drice , Meadowbacnk , Auckland 1072 ,NZ 9.

　　官方邮箱 : info@ssgstock.com 电话 : +64 98897911（后经查询恒马金融是冒用新西兰一家公司的信息，电话邮箱地址都是伪造的，我已与新西兰这家公司取得联系，对方告诉我是骗子冒用他公司的信息，叫我们可以将情况告诉警方）公司二：捷利港信软件（深圳）有限公司 （以下简称捷利港信）

　　捷利港信深圳地址：中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道國信投資大廈 2樓208室，208, 2/F, Guoxin Investment Building， 7th Street Hi-Tech South Road Yuehai Street Technology Park Nanshan District, Shenzhen the PRC電話：(86) 0755-26990156 傳真：(86) 0755-25562972，客服電話：(86) 0755-26990156，郵編：518000，

　　Email：master@tradego8.com

　　主要成員：劉勇董事會 、CEO，萬勇執行董事。

　　捷利交易宝香港地址：香港干諾道西188號香港商業中心 16樓10號辦公室

　　Office No. 10, 16th Floor Hong Kong Plaza 188 Connaught Road West Hong Kong

　　電話：(852) 2337 5966 傳真：(852) 2337 3628客服電話：(852) 5620 9202

　　Email：master@tradego8.com

　　查实捷利港信（深圳）有限公司、香港艾雅思、大智慧等公司为恒马金融及布尔金融平台（骗子平台）提供软件开发、数据服务及在线开户等增值服务。

　　公司三：Conrad Investment Services Limited（香港证监会授牌券商）

　　Conrad Investment Services Limited是香港的一家持牌券商，为恒马平台的港股交易提供管道撮合服务。

　　電話: (852) 3980 2300 |傳真: (852) 2323 1661

　　地址：香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈23樓

　　三家公司的关联：

　　经投资人多方调查取证，理清了三者的关系：

　　1、捷利港信和Conrad Investment Services Limited及恒马平台事前均签有三方合作协议

　　2、捷利港信由香港持牌券商Conrad Investment Services Limited授权为恒马、布尔等金融平台开发捷利交易宝APP交易软件和提供数据服务（属交易的前端），Conrad Investment Services Limited券商为投资人在恒马平台上提供交易撮合服务。

　　3、恒马金融是一家冒充新西兰实体恒马科技公司的诈骗集团，位于整个诈骗链条中的后端，现已关停平台卷款跑路。

　　4、香港证监会应对Conrad Investment Services Limited授权捷利港信为恒马金融平台开发交易软件及撮合投资人的交易起监管作用，对恒马平台的运营港股交易应有严格的监管措施 。

　　说明：捷利交易宝开发的APP软件交易系统为恒马平台实施诈骗提供了前端入口服务，Conrad Investment Services Limited券商为交易的完成提供了管道撮合服务，恒马平台利用前两者的支持转移了资金，实施了诈骗，整个过程如此流畅，任何一方的缺失都不能完成交易的进行，这是一个完整的交易诈骗链。 捷利港信属下的捷利交易宝APP没有国家证监会任何审批资质开通港股交易平台实属违法行为，捷利交易宝为恒马金融开辟APP交易前端，提供网络存储、通讯传输等技术支持，就是两者精心预谋的一场骗局，两者是互利的帮凶。

　　四、教科书式的维权历程：三方公司利用大陆投资人对港股交易知识的缺乏和不足，大肆引诱大陆投资人深陷其中，最终酿成有近500多人的养老金、退休金等近2亿被诈骗团伙斩割的惨剧。使全国各地大批受难者痛恨终身，影响了近500多户户家庭的民生，造成了许多家庭破碎，夫妻反目，生活困顿，极大影响了社会和谐以及国内大量资金的外流。

　　取证调查：2020.7.22~8月14日 期间，本人和江西的小张、河南的小黄、杭州的小马、和深圳的祥哥、杨大哥、佛山的老莫、江西的兰姐等人先后赶到深圳捷利交易宝公司，经与公司的高管庄总、万总及刘总等人多次反复交流、查证、责询，理清了其中的事实和关系.

　　捷利港信承认了以下几点事实：1、捷利港信和Conrad Investment Services Limited及恒马平台事前确实签有三方合作协议，明确告知我们为恒马及布尔平台开发软件和提供技术服务是事实。

　　2、捷利港信现在配合警方调查取证，已在多次电邮Conrad Investment Services Limited券商及联系恒马、布尔平台的有关人员。

　　3、已向辖区警方提供了软件交易数据、投资人资料登入数据及三方合作协议文本。

　　4、11月份在布尔、恒马平台被客户投诉后，捷利港信仅把交易权限下架，至今未作报警处理，也没有单独向投资人进行任何直接风险提示。

　　捷利港信推卸了以下几点责任：

　　1、自称他们也是受害者，他们受损的是商誉。

　　2、自称他们只为香港证监会授权券商推荐的客户服务，平台跑路与他们无关。

　　3、自称他们也向Conrad券商、恒马和布尔等平台追责。

　　4、自称投资人要解决的一切事宜，自己找辖区内的派出所处理，与他们无关。

　　灵魂拷问1：在2019年7月~2019年12月期间，三者如果没有利益瓜葛，捷利港信、conrad券商难道甘愿为恒马、布尔平台做嫁衣，甘愿所骗吗？被投诉后这么长时间难道没有任何警觉吗？难道平台跑路出事后捷利港信、conrad券商说下架就下架，一点责任就没了？

　　2020年7月24日向辖区派出所报案，2020年8月7日派出所才给出意见：

　　1、捷利港信是正规的公司，他们不会诈骗，有关捷利港信的诈骗报案在我们这里不会立案，也不能立案，你们爱怎样就怎样，这是你们的权利。

　　2、这是你们投资不当，不是诈骗案件，是经济纠纷，你们自己协商去。

　　维权艰辛历程：2020年7月24日~30日及8月4~12日，本人先后从浙江飞到深圳向事发地派出所提交相关资料、告知投资人的诉求，希望能尽快立案调查。本以为涉及大金额的团体诈骗，又是事发地，按公安部的有关文件规定立案应是理所应该的，而捷利港信所在的深圳市高新南派出所（电话0755 26615110）刑侦三队队长（警号072713）代表派出所转告的上述两点表态，真是让人顿觉寒意阵阵、人性全无、求告无门、欲哭无泪，千万种理由、千万种诉求在强权面前竟是如此苍白无力。一个本应保护投资人，本应在事发地立案的群体性诈骗事件，可是，这种执法单位或个人漠视民生，不保护民安的行为，竟然如此赤裸裸发生在高新南派出所。当我强烈要求申请面见值班所长表达个人的诉求时，值班的民警以各种理由极力阻扰和搪塞，这还是发生在全国一线开放城市派出所里教科书式的真实故事。

　　2020年8月26日，正值深圳经济特区成立40周年，做为改革开放的最前沿，深圳一直以它的健康、奋进、努力的正面形象，领先全国，可没想到就是这样一家严重涉嫌诈骗的捷利交易宝公司，竟然被冠以高科技企业，堂而皇之的安居于深圳市南山区高新技术科技园，屡遭举报却神奇的稳如泰山，被各相关职能部门奋不顾身地“保护和支持”，不知是我大深圳改革开放的特色，还是我弱势群体的悲哀！

　　灵魂拷问2：

　　1、深圳市高新南派出所未经详细取证调查就代表官方能轻易得出如此结论吗？

　　2、近百位受害人雪片似的资料邮到高新南派出所，派出所领导就能无视吗？

　　3、深圳市高新南派出所对待外来深圳的实地报案者就该如此冷漠吗？阻挡报警，推诿立案就是高新南派出所的专长所在？

　　4、7月24日受理的现场报案材料，经多次上门查询且在本人强烈的要求下

　　到8月7日才勉强出具报案回执单，时效已过了15天，这就是闻名全国的深圳速度？这就是高新所的办案规程和效率？

　　因此本人强烈要求：

　　1、强烈要求事发地深圳市公安局介入调查，整合国内各地派出所众多的报案资料及时上报公安部，形成专案督办，彻查捷利港信、Conrad Investment Services Limited 和恒马金融（布尔金融）等三方公司的团伙诈骗内幕，杜绝继续团伙作案的发生。

　　2、强烈要求深圳市公安局联合香港证监会调查捷利港信、 Conrad Investment Services Limited 券商对恒马金融的监管失责和赔偿责任。

　　3、强烈要求市公安督查组调查深圳市南山区高新园派出所有案不立、有案不查、武断结论、推诿推脱、门难进脸难看的不作为行为。

　　4、强烈要求有关部门督促捷利交易宝和Conrad Investment Services Limited 联系恒马平台共同赔偿投资人的所有投资损失。

　　受害人代表： 陈*敏 电话13212183893

　　浙*林 电话 13884490757

　　黄*英 电话：13571833591

　　王*桥 电话：13381002327

　　马*华 电话：15068165868

　　2020.08.14

一、实名举报捷利交易宝、Conrad Investment 的诈骗行为

　　解开恒马金融平台诈骗的冰山一角

　　一、事由：2019.12.8日~2020.1.15日期间，中证财经(中财资本)”属下国泰团队，利用网络直播间“中证上市杯”以授课方式获取大陆居民的信任，并借捷利交易宝诱骗投资者开通“港股帐户”， 开通账户后至2019.12.11日捷利交易宝就无法登陆交易了，才发现开通是一个所谓的恒马平台的账户，开户时也没有本人签字。后经全国各地的难友统计有近500人被拖入深渊，直接经济损失达2亿左右，给全国各地的500户家庭带来了无限的痛楚。

　　二、一场精心编制的骗局：

　　捷利交易宝指导开通港股账户的部份聊天记录：

　　2019年12月8日下午10:45：客服经理：沈经理

　　微信号： wjx52077881314: 地区：中国香港 黄大仙区

　　朋友您好，我是捷利交易宝协助咱们中证进行开户的开户经理

　　开户申请，需要您提供：

　　（1）：您的手机号码

　　（2）：您的身份证正反面照片 （身份证四角必须露出 正反面保持清晰 请勿反光）

　　（3）：您的邮箱号 【没邮箱的可以让客服帮您注册】

　　（4）：您的银行卡卡号以及开户行地址。

　　2019年12月19日上午9:31：

　　客服主管杜思玥 微信号：JIE-4477 地区：中国香港九龙城区

　　“由于中证大家庭人数太多造成服务器卡顿，我们捷利交易宝和中证联手开发打造了一款独立APP，现已经上线供大家下载！

　　安卓版下载连接 :

　　  

　　(密码 : 888)

　　苹果版下载连接 : 

　　(密码 : 666)

　　如果下载过程中有任何问题，可以随时问我！随时为您解决问题！

　　开户经理梁经理：微信号：cqy999521

　　2019年12月11日下午7:42:“朋友您好！我是您的专属7*24小时私人客服唐经理，首先非常感谢您选择我们捷利交易宝！做为香港最大的上市信息服务商，最近捷利交易宝端口升级维护所为您带来的不便，真心抱歉，在捷利交易宝端口升级维护期间，您可以使用简易网页版登录操作，一旦端口升级完毕，我将会第一时间通知您！

　　您今天跟国泰操作的01010太睿控股所盈利的账单明细，系统将会于今晚12点发送到您的邮箱，敬请查阅！

　　我们捷力交易宝做为这次中财资本上市的合作伙伴，国泰也是希望回馈忠于他的粉丝，希望您这次能抓紧跟上国泰的机会，是为了扩大我们平台在大陆的人气，希望您能在港股市场盈利，公司壳收购完毕之后内幕消息会逐渐减少。“

　　三、涉案金额：据现在已经联系到500多名参与港股操作朋友统计，投入资金达2亿元。这仅是冰山一角，直播间上课讲授港股高峰时段在线人数每次都在几万人，最多一次曾见到在线人数多达45万人，恒马金融、布尔金融等\平台投入资金保守估计有几个亿元。这是大陆居民难友们的生活费血汗钱，借贷养老钱，医疗救命钱！ 现在直播间停播，“老师”、助理、客服等一众工作人员集体失联，不能正常出、入金，导致了参与投资者全额亏损。

　　四、事件经过：

　　2019年11月20日左右，一位名为国泰的微信朋友（应该是金融平台的业务拓展人员），将本人拉进一个股票交流群“中证上市杯G10群”。后来大群解散，成立了炒底小分队，本人参与的小分队是 “登顶共赢G1055群“.

　　群聊指引是带大家进直播间听课，进入直播间网址：

　　老师助理：莹莹

　　带单老师：国泰老师(鹏华基金王宗合)，蒋源，张志杰，蔡鼎福

　　带单直播间：中证上市杯

　　进入直播间是从中证资本借壳上市为主题展开。第一阶段如果在直播间每天都登录，并为授课老师投票、为路演增加人气会有积分累加，承诺成功上市后按积分多少分别给以1000到5000不等的原始新股。

　　第二阶段是从去年12月份开始，以为支持国泰的股民赠送1000港币红包为借口，诱骗大家在捷利交易宝开通港股帐户领取，交易软件是恒马金融艾雅斯。本人是相信捷利交易宝是上市公司，于2019年12月9日开通帐户，12月11日左右起国泰在直播间带大家现场操作港股，现场许诺大家是周一至周四每天盈利10%左右，同时在周五送大家1只金股，金股盈利是50%以上。操作过的股票有01010太睿国际控股，01372比速科技，08112基石金融，操作金股共二次，均出现了意外，一次是有其他机构或投资者抢筹，群内战友买不到筹码或只能部份成交。另一次是12月27日老师指导大家做多08112（基石金融）这只股票，说和几家基金公司和财团共同拉升盈利到50%。结果08112这只股票在12月27日当天下跌了近60%，三天内就累积跌去72%。事后发现我们之前的操作都是虚拟盘，全是国泰骗子团伙在操控，提前实盘拉高股价让我们虚拟高位接盘，又操控实盘断崖式下跌，造成我们投资亏损的假象。12月27日当天08112的成交额是971万，而我们现联络到的受害者涉案资金已超4000万。

　　面临此种情况，国泰老师的对策是一定要入金抄底补仓抢反弹，以摊底成本，挽回损失。挽回损失的方法是对的，但投资是要看个人意愿，强制人家入金就做得不符常理了。没有入金的不参加抄底小分队聊天无可厚非。但既然引导大家开了户，对于没有后续资金跟进的，必需保留一定沟通距道，老师必需为开户并已经按老师指引买了港股股票的团队朋友负责到底。

　　催促入金的聊天记录：“今天是最后一天给大家入金的时间了，基于本次操作不能出一丝一毫的纰漏，也是对大家的负责，没有入金的战友我们将移出群聊！你这边怎么回事怎么还没有入金？今天是最后一天期限，你不入金本金都会亏完，老师也不会告诉你买点卖点！”

　　现在该股股价压住股价0.001HK长期不动。直播间停播，老师、助理、客服和平台一众工作人员集体失联，交易账户不能出金，我因此背上巨额债务，生活被毁，家庭被毁，现联络到400多受害者和我的遭遇一样，这是一个有组织有规划的诈骗团伙，严重危害股市和社会的稳定，多数人已报警遭遇诈骗，但一直没有消息。

　　五、参与骗局的三方公司：

　　公司一：

　　恒马金融（诈骗平台）：网址：

　　地址：3/112 Gowing Drice , Meadowbacnk , Auckland 1072 ,NZ 9.

　　官方邮箱 : info@ssgstock.com 电话 : +64 98897911（后经查询恒马金融是冒用新西兰一家公司的信息，电话邮箱地址都是伪造的，我已与新西兰这家公司取得联系，对方告诉我是骗子冒用他公司的信息，可以将情况告诉警方）

　　公司二：捷利港信（深圳）有限公司

　　捷利交易宝深圳地址：中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道國信投資大廈 2樓208室，208, 2/F, Guoxin Investment Building， 7th Street Hi-Tech South Road Yuehai Street Technology Park Nanshan District, Shenzhen the PRC電話：(86) 0755-26990156 傳真：(86) 0755-25562972，客服電話：(86) 0755-26990156，郵編：518000，

　　Email：master@tradego8.com

　　主要成員：劉勇董事會 、CEO，萬勇執行董事。

　　捷利交易宝香港地址：香港干諾道西188號香港商業中心 16樓10號辦公室

　　Office No. 10, 16th Floor Hong Kong Plaza 188 Connaught Road West Hong Kong

　　電話：(852) 2337 5966 傳真：(852) 2337 3628客服電話：(852) 5620 9202

　　Email：master@tradego8.com

　　捷利港信（深圳）有限公司为骗子平台（恒马金融）提供软件开发和数据服务

　　公司三：Conrad Investment Services Limited（香港券商）

　　Conrad Investment Services Limited是香港的一家持牌券商，为平台的交易提供管道服务。

　　電話: (852) 3980 2300 |傳真: (852) 2323 1661

　　地址：香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈23樓

　　三者关联：

　　经多方调查理清了三者的关系；

　　1、捷利交易宝和Conrad Investment Services Limited及恒马平台事前签有三方合作协议

　　2、捷利交易宝由香港券商Conrad Investment Services Limited授权为恒马金融平台开发软件和提供数据服务，前两者均有义务和责任做好对投资人的保护职责，但他们恰恰为恒马平台实施诈骗提供了保障和服务。

　　六、结局：三方公司利用大陆投资人对港股买卖知识的缺乏和不足，大肆引诱投资人深陷其中，最终酿成养老金、退休金等近2亿被收割的命运。使大批的受难者痛恨终身，直接影响了近500户家庭的民生。

　　浙江老林 13884490757

二、易宝公益，大病救助传递每一份爱

　　在当前情况下，合规费用占医疗总费用的比例大约为70%，剩下的30%仍然需要患者自掏腰包。而据卫生部数据显示，人类患重大疾病的几率为72.18%，而据第五次人口普查数据显示，我国目前0——14岁少儿人口为2.7亿，占比22.89%。这意味着2.7亿少儿将同样面临72.18%的大病发病率。

　　如此庞大的大病群体，必然有无数患者因为无力负担医疗费用而错过治疗。在这种情况下，发起众筹，求助于社会无异于是一个很好的解决办法。易宝公益自2008年以来一直关注公益筹款救助，截至2017年12月底，通过易宝公益及使用易宝公益支付接口的累计网络捐赠额超7500万元，引发超过5000万网友关注，给予无数患者得到及时有效的救助。

　　案例一：

　　2016年7月，小水滴新生基金通过易宝公益平台为患有先天性心脏病的5岁男孩小乐嘉筹集治疗费用3.2万，帮助他进行了心脏手术。目前小乐嘉已经经过康复锻炼可以自己站立行走。

　　案例二：

　　2017年2月，北京麒麟洲际医疗科技有限公司 CEO谢麒通过易宝公益平台为先天性脊柱侧凸孤儿筹款1.5万元治疗费，帮助孩子摆脱轮椅可以自由行走和奔跑在这个世界。

　　这一个个鲜活的案例无不展示了易宝公益与社会众筹的巨大力量，每一份爱心无不散发着生命的活力。易宝公益基于社交平台的便捷属性，发起简单筹款高效，并且平台不收取任何手续费用，保证每一笔支持款项都给到受助者用于治疗及摆脱困境，让每一份爱心都能得到完整的传递。

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易宝大病救助公益传递